ED, Ihtimaller içinde Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor

Hindistan merkezli kripto tecim platformu WazirX, ülkenin mali kabahat gözlemcisi olan İcra Direktörlüğü’nün (ED) banka hesaplarının dondurularak firmanın bankacılık faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini belirtti. Ağustos ayında, Hindistan’da WazirX’i işleten ve banka bakiyelerini Rs ayarına dondurmak için bir dondurma emri veren Zanmai Labs’ın yöneticilerinden biri üstünde arama yaptılar. 64.67 crore. Bu, ED’nin 16 fintech şirketi ve Anında kredi uygulaması hakkında soruşturmasıyla ilgiliydi. Kripto borsası bir tweet’te “ED, WazirX’in banka hesaplarını çözdü. WazirX platformunu kullanan şirketleri suçladı.” ED soruşturmasına ilişkin güncelleme: ED, WazirX’in banka hesaplarını çözdü. WazirX, araştırmacılarla ortaklık içinde, WazirX platformunu kullandığı iddia edilen şirketlerle ilgili tüm lüzumlu ayrıntıları ve belgeleri sağlamış oldu.Bununla ilgili daha çok data 👇https://t.co/DU36aT2oJA— WazirX: Hindistan Ka Bitcoin Borsası (@WazirXIndia) 12 Eylül, 2022 Borsa, bir blog yazısında, “İcra Müdürlüğü (ED), 16 fintech şirketi ve Anında kredi uygulaması hakkında soruşturma yürütüyor. Bazıları WazirX platformunu kullanıyor. WazirX, araştırmacılarla ortaklık yaparak bu tarz şeyleri sağlayarak ortaklık yapıyor. WazirX platformunu kullandığı iddia edilen şirketlerin tüm ayrıntıları, detayları ve belgeleriyle.””Şirket ek olarak, ED’ye mevzu olduğu iddia edilen fintech ve anında kredi uygulaması kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını deklare etti. yasal bir zorunluluğu olmamasına karşın KYC/AML kontrollerini gerçekleştiriyor. WazirX, platformu kötüye kullanılmış olabilecek herhangi bir aracıya benziyor.” ED araştırması, Binance’in WazirX’i fiilen reddetmesine yol açtı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, satın alma işlemini tamamlama işleminin hiçbir vakit tamamlanmadığını tweetledi. Zhao, “21 Kasım 2019’da Binance, WazirX’i “edinmiş olduğu” bir blog yazısı yayınladı – bu işlem hiçbir vakit tamamlanmadı” dedi. “Binance, WazirX’i işleten varlık olan Zanmai Labs’ın hiçbir vakit hissesine haiz olmadı.” WazirX’in kurucu ortağı Nischal Shetty, Zhao’nun tweet’ini reddetti: “WazirX Binance tarafınca satın alındı. Zanmai Labs, Hindistan merkezli bir kuruluştur. ben ve kurucu ortaklarım. Zanmai Labs, WazirX’te INR-Crypto çiftlerini işletmek için Binance’den bir lisansa haizdir. Binance, kriptodan kripto çiftlerine kripto çalıştırır, kripto para çekme işlemini gerçekleştirir.” Ortaklık bağlantıları otomatikman oluşturulabilir – ayrıntılar için etik bildirimimize bakın.

Teknoloji Haberleri